Antalya’da Yasa Dışı Para Transferi Operasyonu: 17 Gözaltı
Antalya’nın Kemer ilçesinde yasa dışı para transferine yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeİl Jandarma Komutanlığ ekipleri, "tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.
Ekiplerin araştırmalarında, kuyumculuk yapan A.K.'nin iş yerinde yaklaşık 9 milyon liranın kaynağına dair inceleme yapıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde analiz eden ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan büyük miktarda para getirdiğini ya da teslim aldığını belirledi.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı para transferlerinin “Hawala” adı verilen yöntemle gerçekleştirildiği tespit edildi. Para akışının K.A., A.K. ve D.C.'nin işlettiği kuyumcu ve döviz büroları üzerinden** sağlandığı belirlendi. Yapılan işlemlerden, şüphelilerin yaklaşık yüzde 5 komisyon aldıkları ortaya çıktı.
20 Milyar Liralık Kayıt Dışı Para Akışı
Jandarma tarafından Nisan 2023’ten itibaren teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin banka hesaplarında, 2020 sonrası kayıtlı gelirlerine oranla ciddi bir artış olduğuve yüksek meblağların kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yaklaşık 20 milyar Türk lirasını yasa dışı yollarla transfer ettiği ve bu işlemler üzerinden yüksek miktarda kazanç sağladıkları belirlendi.
Jandarma Genel Komutanlığı stihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında, kuyumcu ve döviz bürolarının sahipleri K.A., A.K. ve D.C. ile birlikte toplam 17 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
