|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) / Yatırımcı İlişkileri Bölümü
|
||||||||
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) / Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Ortaklık Yapısı
|
||||||||
|
Türkçe ve İngilizce
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkin bilgiler yer almaktadır. 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Bağımsızlık Beyanı bulunmamaktadır.
|
||||||||
|
27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
|
||||||||
|
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu / Yönetim kuruluna İlişkin Bilgiler
|
||||||||
|
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
|
||||||||
|
Bu bilgiler şirket bağımsız denetim raporunda detaylı olarak açıklanmış ve Şirketin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek olan davalar KAP ta ayrıca açıklanarak kamuoyu bilgilendirilmiştir.
|
||||||||
|
Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmetleri almamıştır.
|
||||||||
|
Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
|
||||||||
|
Şirket Faaliyet Raporu'nun insan kaynakları bölümünde yer almaktadır.
|
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Kurumsal internet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır.
|
|||||||
|
Bu hususta açılan bir dava bulunmamaktadır.
|
|||||||
|
İnsan Kaynakları Müdürü
|
|||||||
|
0312 587 10 00 nolu telefondan İnsan Kaynakları bölümüne ulaşılabilir.
|
|||||||
|
||||||||
|
Kurumsal internet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır.
|
|||||||
|
Şirketimizde, gerek sendikalı, gerekse sendikasız çalışan arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır.
|
|||||||
|
||||||||
|
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
|
|||||||
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) / Kurumsal / İnsan Kaynakları
|
|||||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|||||||
|
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) / Kurumsal / İnsan Kaynakları
|
|||||||
|
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
|
|||||||
|
||||||||
|
http://kozaaltin.com.tr / Kurumsal / İnsan Kaynakları
|
|||||||
|
http://kozaaltin.com.tr/ Sorumluluklarimiz / Çevre Politikasi / Kurumsal internet sitesindeki çevre bölümünde yer almaktadır.
|
|||||||
|
Şirketimiz insan kaynakları politikasında belirlenmiştir.
|
|||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
|
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
|
|||||||||||||||
|
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
|
|||||||||||||||
|
Şirket Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Raporu başlıklı bölümünün risk yönetimi ve iç kontrol başlıklı maddesinde belirtilmiştir.
|
|||||||||||||||
|
İSMAİL GÜLER
|
|||||||||||||||
|
MAHMUT ÇELİK
|
|||||||||||||||
|
Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
|
|||||||||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1368288
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
|
İSMAİL GÜLER
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
29/09/2016
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
08/04/2019
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
CAHİT TOKMAK
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
16/07/2021
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
MAHMUT ÇELİK
|
İcrada görevli (Executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
02/12/2021
|
-
|
Değerlendirilmedi (Not considered)
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
|
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
137
|
|||||||||
|
% 100
|
|||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.
|
|||||||||
|
Bu bilgi Kurumsal İnternet sitesinde bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır. Ancak şirkette SPK (Sermaye Piyasası Kurulu ) ve TTK (Türk Ticaret Kanunu) düzenlemelerine uyulur.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
|
|||||||||
|
27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
|
Diğer (Other)
|
27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
|
-
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
|
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
|
|||||||||||
|
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
|
|||||||||||
|
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
|
|||||||||||
|
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
|
|||||||||||
|
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
|
|||||||||||
|
27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Ücret komitesi ve politikası oluşturulamamıştır.
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler, Bağımsız Denetim Raporu'nda genel olarak açıklanmaktadır.
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
|
Diğer (Other)
|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle , Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
|
% 0
|
% 0
|
-
|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle , Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
|
|||||||
