DENİZBANK A.Ş.

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 10:30'da Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

1.   Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2.   Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3.   2024 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2024 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.

4.   Denizbank A.Ş.'nin karının dağıtımı hakkında karar alınması.

5.   İstifa eden yönetim kurulu üyesinin ibrası ve anılan istifa dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması ve atanan Yönetim Kurulu Üyesine yapılacak ödeme hakkında karar alınması.

6.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.

7.   Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.

8.   Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması.

9.  Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi'nin atanması.

10. 2024 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.

11. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.

12. Dilekler ve Toplantının kapatılması.