ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

11/03/2025

Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi N4-6 Kat:5 D:25-26-27-28-29 Şişli / İstanbul

1- Toplantı Başkanlığına Doğan Danyel Dinler oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa İsa Kaşık'ı, oy toplama memurluğuna Muharrem Evkuranlar'ı atadı. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, öneri oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2- Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Danyel Dinler tarafından 2024 yılı faaliyet raporu okundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 3- HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 yılı Bağımsız Denetim raporu Genel Kurula okundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz isteyen olmadı. 4- 2024 Dönemine ait Bilanço Kar-Zarar tabloları ve finansal tablolar okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 5- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerin ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 6- 6102 sayılı TTK' nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak 10.03.2025 Tarihli 2025/15 sayılı Yönetim Kurulunun kararı gereği, Ticaret Sicil numarası 887118-0, Mersis Numarası:0755001533856783, merkezi; Barbaros Bulvarı N81/1, Beşiktaş-İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 7- 2025 yılı içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 21.01.2025 tarih ve M/25/0008 sayılı yazı ile 25.000.000-TL kar dağıtımı yapabilmek için izin başvurusunda bulunulmuştur. 25.000.000-TL'ye kadar net temettünün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan gelecek olan izin doğrultusunda dağıtılması için, uygun bir tarihin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 8- 2025 yılı Yönetim Kurulu huzur hakkı tutarının 01.03.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 170.000-TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 9- Gerektiği takdirde, yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, teminatlı menkul kıymet ihracı, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu' na 15 aya kadar yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve esnasında bilgisayarda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.