|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - Faaliyet dönemine ait bağımsız denetim rapor özetinin okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - Faaliyet dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim kurulu üyelerinin dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - 2024 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Dilek ve Görüşler
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
13.03.2025 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemi ile ilgili olağan genel kurul toplantısının 15.04.2025 tarihinde saat 10.00'da Kavaklıdere mahallesi, Tunus Caddesi No. 20 Çankaya-ANKARA (Midas Otel) adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanı ve vekaletname formu yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara, Şirketimizin (www.isbir.com.tr) internet sitesinden de ulaşılabilir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
