|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen üyenin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2024 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - 2025 yılı hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - 2024 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulu'nun bu gün yapılan toplantısında;
2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 14.04.2025 Pazartesi günü saat: 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
