|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanın'nın seçilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi'ne ve Sermaye Piyasası Kurulu II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı.
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2025 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - 2024 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
16 - Dilek ve temenniler, kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 10:00'da Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
