|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri ve Hakkımızda bölümleri
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı
|
||||||||
|
Türkçe ve İngilizce
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim, Bağımsızlık Beyanı
|
||||||||
|
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
||||||||
|
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
|
||||||||
|
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
|
||||||||
|
Şirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır.
|
||||||||
|
İlgili hizmetler alınmamaktadır.
|
||||||||
|
Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.
|
||||||||
|
İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik
|
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||
|
Türkçe
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Şirket, tazminat ile ilgili hususları İş Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında yürütmektedir.
|
|||||||
|
160
|
|||||||
|
İç Denetim Direktörü
|
|||||||
|
Uygunsuzluk Bildirimleri, [email protected] adresine e-posta ile, 0 850 220 87 97 numaralı hatta telefon ile veya, https://etikdestekhatti.com/ internet adresi üzerinden doldurulacak form ile yapılabilir.
|
|||||||
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
|
|||||||
|
Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, İSG Kurulu, Sürdürülebilirlik Komitesi
|
|||||||
|
||||||||
|
Halefiyet planı bulunmamaktadır.
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
|
|||||||
|
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
|
|||||||
|
2
|
|||||||
|
||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar
|
|||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/Entegre Faaliyet Raporu
|
|||||||
|
Şirket, faaliyetlerini dürüst ve etik bir tutum ile yürütmeyi taahhüt etmektedir. Bunun bir parçası olarak Şirket, rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimsemektedir. Bu hususta Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası oluşturulmuş ve politikaya aykırı hususların ihbarı için Etik Hat bulunmaktadır. Politikaya Şirket web sitesindeki Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar sayfasından ulaşılabilir.
|
|||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||||||
|
Türkçe
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Zaman zaman değerlendirilmektedir.
|
|||||||||||||||
|
Hayır (No)
|
|||||||||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||||||||
|
Mahmud Muhammed Topbaş Yönetim Kurulu Başkanlığı, Galip Aykaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile yetkilendirilmiştir.
|
|||||||||||||||
|
11
|
|||||||||||||||
|
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
|
|||||||||||||||
|
Mahmud Muhammed Topbaş
|
|||||||||||||||
|
Haluk Dortluoğlu - İcra Başkanı (CEO)
|
|||||||||||||||
|
-
|
|||||||||||||||
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1348404
|
|||||||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/BİM Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası
|
|||||||||||||||
|
0
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulunun Yapısı
|
||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
|
İcrada Görevli Olup Olmadığı
|
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
|
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
|
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
|
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
|
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
|
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
|
|||||||||
|
Mahmud Muhammed Topbaş
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
31/08/2023
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
|||||||||
|
Galip Aykaç
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
31/08/2023
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
|||||||||
|
Ömer Hulusi Topbaş
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
01/06/2005
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
|||||||||
|
Karl-Heinz Holland
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye değil (Not independent director)
|
28/04/2021
|
-
|
İlgisiz (Not applicable)
|
İlgisiz (Not applicable)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
Bekir Pakdemirli
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
27/06/2024
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291020
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
Paul Michael Foley
|
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
|
Bağımsız üye (Independent director)
|
21/05/2019
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291020
|
Değerlendirildi (Considered)
|
Hayır (No)
|
Hayır (No)
|
|||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||
|
Türkçe
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
4
|
|||||||||
|
% 100
|
|||||||||
|
Evet (Yes)
|
|||||||||
|
7 Gün
|
|||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim /Ana Sözleşme
|
|||||||||
|
Bu hususa ilişkin politika bulunmamaktadır.
|
|||||||||
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
|
|||||||||
|
"https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206977 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/353650 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938513"
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
|
||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
|
Komite Başkanı Olup Olmadığı
|
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
|
||||||
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
-
|
Bekir Pakdemirli
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
-
|
Paul Michael Foley
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
-
|
Paul Michael Foley
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
-
|
Bekir Pakdemirli
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
-
|
Akif Daşıran
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
-
|
Paul Michael Foley
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
-
|
Bekir Pakdemirli
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
-
|
Karl-Heinz Holland
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Diğer (Other)
|
Sürdürülebilirlik Komitesi
|
Paul Michael Foley
|
Evet (Yes)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Diğer (Other)
|
Sürdürülebilirlik Komitesi
|
Ömer Hulusi TOPBAŞ
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
Diğer (Other)
|
Sürdürülebilirlik Komitesi
|
Haluk DORTLUOĞLU
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
|
||||||
|
Diğer (Other)
|
Sürdürülebilirlik Komitesi
|
Galip AYKAÇ
|
Hayır (No)
|
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
|
||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
|||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
|||||||||||
|
Türkçe
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, internet sitesi - Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri
|
|||||||||||
|
Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, internet sitesi - Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri
|
|||||||||||
|
Aday gösterme komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
|
|||||||||||
|
Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler, internet sitesi - Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri
|
|||||||||||
|
Ücret komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Gerçekleşmeler
|
|||||||||||
|
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücretlendirme Politikası
|
|||||||||||
|
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
|
||||||||||||
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
|
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
|
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
|
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
|
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
|
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
|
|||||||
|
Denetim Komitesi (Audit Committee)
|
-
|
% 100
|
% 100
|
5
|
5
|
|||||||
|
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
|
-
|
% 66,66
|
% 66,66
|
1
|
1
|
|||||||
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
|
-
|
% 100
|
% 66,66
|
5
|
6
|
|||||||
|
Diğer (Other)
|
Sürdürülebilirlik Komitesi
|
% 75
|
% 25
|
2
|
2
|
|||||||
